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注冊登記時提交虛假材料 天津世順商貿有限公司被吊銷營業執照

2019-08-16 16:13:50 中國質量新聞網

中國質量新聞網訊 8月15日,天津市河北區市場監管局發布的一份行政處罰書顯示,天津世順商貿有限公司涉嫌在注冊登記時提交虛假材料,被天津市河北區市場監管局吊銷營業執照。

?

行政處罰信息摘要

行政處罰決定書文號

津市監北新罰〔20197

?

行政處罰當事人基本情況

個人

姓名(名稱)

注冊號

單位

名稱

天津世順商貿有限公司

注冊號

91120105MA069EHE2J

法定代表人(負責人)姓名

段桂玉

違法行為類型

提交虛假材料取得公司登記

行政處罰內容

吊銷營業執照

作出行政處罰決定機關名稱

天津市河北區市場監督管理局

作出行政處罰決定日期

2019815

?

附原文:

天津市河北區市場監督管理局

行政處罰決定書

津市監北新罰〔2019〕7號

當事人:天津世順商貿有限公司

主體資格證照名稱:營業執照

統一社會信用代碼(注冊號):91120105MA069EHE2J

住所(住址):天津市河北區新開河街寶祥園5號樓1門202

法定代表人(負責人、經營者):段桂玉

身份證(其他有效證件)號碼:342128197805135935

聯系電話: / 其他聯系方式: /

聯系地址:安徽省潁上縣盛堂鄉朱洋村前朱洋莊110號

2019年5月13日,河北區市場監管局接到《區處非辦關于市處非辦推送涉嫌非法集資線索企業注冊信息存在問題的情況說明》,其中登記住所為天津市河北區新開河街寶祥園5號樓1門202的天津世順商貿有限公司存在以下問題:

1.公安部門反饋,該公司法定代表人段桂玉的身份證號342128197805135935系虛假信息,身份證號碼與姓名不符;

2.該企業注冊地址為:天津市河北區新開河街寶祥園5號樓1門202。經多方核實,天津市河北區新開河街寶祥園5號樓1門202房主和其家人表示并不認識該公司法定代表人段桂玉,也沒使用過自家房產證或將房屋租借他人注冊公司

調查認定的事實:根據區處非辦提供的線索,2019年5月14日,執法人員到天津世順商貿有限公司登記住所對該公司進行現場檢查,該公司登記住所天津市河北區新開河街寶祥園5號樓1門202為居民住戶,天津世順商貿有限公司不在其登記住所從事經營活動,同時,該地址房屋產權所有人向我局舉證,稱其對天津世順商貿有限公司登記、經營等情況該不知情,該公司從未取得其登記住所的合法使用權。經執法人員通過天津市市場主體信用信息系統查詢,因通過登記的住所或經營場所無法聯系,2019年2月22日,天津世順商貿有限公司已被我局列入經營異常名錄。

執法人員調取了天津世順商貿有限公司登記檔案材料,依據檔案材料中的線索,執法人員分別與天津世順商貿有限公司法定代表人段桂玉、監事申晗、代辦人唐倩倩進行電話聯系,依據檔案材料中預留的電話號碼,均無法與上述人員取得聯系。2019年5月16日,執法人員向天津世順商貿有限公司法定代表人段桂玉、監事申晗、代辦人唐倩倩郵寄《詢問通知書》,要求上述人員在規定期限內到新開河街市場監管所就天津世順商貿有限公司涉嫌提交虛假材料取得公司登記一事接受調查。2019年5月20 日,執法人員向該公司法定代表人段桂玉郵寄《責令改正通知書》,責令其在規定期限內到公司登記機關辦理公司住所變更登記。向上述人員郵寄的相關文書經執法人員查詢均因收件人不在指定地址信件被退回。由此,我局認為當事人提交虛假材料取得公司登記違法事實成立。

上述事實,主要有以下證據證明:

1、2019年5月14日現場檢查筆錄1份,共2頁,證明執法人員到當事人登記住所對其進行現場檢查的具體情況;

2、當事人登記住所房屋產權所有人提供《房屋產權證》復印件、身份證復印件、《情況說明》各1份,共4頁,證明房屋產權信息及身份信息;

3、執法人員調取當事人登記檔案材料、戶卡信息表各1份,共24頁,證明當事人注冊登記信息;

4、向天津世順商貿有限公司相關人員郵寄法律文書簽收情況查詢打印件、退信照片各1份,共8頁,證明執法人員向天津世順商貿有限公司相關人員郵寄法律文書的具體簽收情況;

5、執法人員打印天津市市場主體信用信息公示系統截圖1份,共1頁,證明當事人因通過登記的住所或經營場所無法聯系已于2019年2月22日被我局列入經營異常名錄的具體情況;

6、國家稅務總局天津市河北區稅務局出具《關于對天津市市場和質量監督管理協助調查函的回復》材料原件1份,共2頁,證明天津世順商貿有限公司無稅務登記信息;

7、區處非辦提供《區處非辦關于市處非辦推送涉嫌非法集資線索企業注冊信息存在問題的情況說明》、《區處非辦關于緊急處置涉嫌非法集資風險線索企業的函》原件各1份,共12頁,證明案件來源情況。

我局于2019年8月9日向當事人公告送達《行政處罰聽證告知書》(津市監北新聽告〔2019〕3號),告知當事人我局擬作出的行政處罰的事實、理由、依據,當事人在規定期限內未提出陳述、申辯意見。

案件性質:當事人上述行為違反《中華人民共和國公司法》第一百九十八條“違反本法規定,虛報注冊資本、提交虛假材料或者采取其他欺詐手段隱瞞重要事實取得公司登記的,由公司登記機關責令改正,對虛報注冊資本的公司,處以虛報注冊資本金額百分之五以上百分之十五以下的罰款;對提交虛假材料或者采取其他欺詐手段隱瞞重要事實的公司,處以五萬元以上五十萬元以下的罰款;情節嚴重的,撤銷公司登記或者吊銷營業執照。”的規定,構成了提交虛假材料取得公司登記的違法行為。

自由裁量的事實和理由:天津世順商貿有限公司不在其登記住所從事經營活動,從未取得其登記住所的合法使用權,且一直未到登記機關辦理公司住所變更登記,上述行為情節及危害后果嚴重,屬于情節嚴重的情形。

處理意見及依據:依據《中華人民共和國公司法》第一百九十八條“違反本法規定,虛報注冊資本、提交虛假材料或者采取其他欺詐手段隱瞞重要事實取得公司登記的,由公司登記機關責令改正,對虛報注冊資本的公司,處以虛報注冊資本金額百分之五以上百分之十五以下的罰款;對提交虛假材料或者采取其他欺詐手段隱瞞重要事實的公司,處以五萬元以上五十萬元以下的罰款;情節嚴重的,撤銷公司登記或者吊銷營業執照。”的規定,決定吊銷當事人公司營業執照。

如對本行政處罰決定不服,可以于收到本決定書之日起六十日內向天津市市場監督管理委員會或者天津市河北區人民政府申請復議,也可以于六個月內依法向天津市河北區人民法院提起行政訴訟。

依據《企業信息公示暫行條例》等有關規定,本機關將通過市場主體信用信息公示系統、門戶網站、專業網站等公示行政處罰信息。如公示的行政處罰信息不準確,當事人可以申請本機關予以更正。

天津市河北區市場監督管理局

(印 章)

2019年8月 15 日

(責任編輯: 廣島 )
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